Le ministère américain de la Justice (DOJ) vise à réprimer les échanges de crypto-monnaie qui aident les criminels à faciliter le blanchiment d’argent, selon Eun Young Choi, directeur de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), le Financial Times signalé lundi.
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Faits rapides
- Choi a déclaré à FT que l’agence cible les échanges cryptographiques qui ne respectent pas les règles de connaissance de votre client et de lutte contre le blanchiment d’argent.
- “Nous espérons qu’en nous concentrant sur ces types de plates-formes, nous allons avoir un effet multiplicateur”, a déclaré Choi.
- Le responsable de l’application de la cryptographie du DOJ a déclaré qu’il intenterait également davantage d’actions contre les escroqueries à l’investissement, qui font référence aux escrocs établissant des relations en ligne avec leurs victimes, parfois sur une longue période.
- Le mois dernier, le ministère de la Justice annoncé saisissant 112 millions de dollars américains liés à des programmes d’investissement dans la cryptographie, la moitié de l’argent ayant été saisi à Los Angeles.
- Le département de Choi se concentrera également sur les hacks financiers décentralisés, en particulier liés aux ponts inter-chaînes, qu’elle a qualifiés de “problème assez important” en raison de la montée en puissance des groupes de piratage nord-coréens parrainés par l’État.
- Les pirates cryptographiques ont volé un record de 3,8 milliards de dollars en 2022, principalement à partir d’exploits de ponts inter-chaînes, selon la société de criminalistique blockchain Chainalysis.
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