Les procureurs fédéraux américains ont allégué mardi que Sam Bankman-Fried avait commis une fraude et violé les lois sur le financement des campagnes. De plus, le fondateur et ancien PDG de FTX fait face à des accusations de la part des régulateurs américains.

Bankman-Fried, 30 ans, est arrivé mardi devant un tribunal fortement gardé des Bahamas pour sa première apparition publique en personne depuis l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie. Il pourrait être extradé vers les États-Unis.

“M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques », a déclaré son avocat, Mark S Cohen, dans un communiqué.

Dans l’acte d’accusation, les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried s’était engagé dans un stratagème visant à frauder les clients de FTX en détournant leurs dépôts pour payer les dépenses et les dettes et pour effectuer des investissements au nom de son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda Research LLC.

Il a également fraudé les prêteurs d’Alameda en leur fournissant des informations fausses et trompeuses sur l’état du fonds spéculatif et a cherché à dissimuler l’argent qu’il avait gagné en commettant une fraude électronique, ont déclaré les procureurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont allégué que Bankman-Fried avait commis une fraude dans le cadre de poursuites intentées mardi.

“Alors qu’il dépensait sans compter pour des bureaux et des copropriétés aux Bahamas et qu’il investissait des milliards de dollars de fonds de clients dans des investissements spéculatifs, le château de cartes de Bankman-Fried a commencé à s’effondrer”, indique le dossier de la SEC.

La CFTC a poursuivi mardi Bankman-Fried, Alameda et FTX, alléguant une fraude impliquant des actifs numériques.

Depuis au moins mai 2019, FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions dans le cadre d’un «plan effronté et pluriannuel» d’une durée d’un an dans lequel Bankman-Fried a caché que FTX détournait les fonds des clients vers son fonds spéculatif de crypto-monnaie affilié, Alameda Research LLC. , a allégué la SEC.

Alors que le public a cru aux «mensonges» de Bankman-Fried et a envoyé des milliards de dollars à FTX, il a détourné de manière inappropriée les fonds des clients vers son fonds spéculatif, a déclaré la SEC dans un dossier judiciaire. Il a continué à détourner les fonds des clients de FTX alors même qu’il était de plus en plus clair qu’Alameda et FTX ne pouvaient pas rendre les clients entiers, a déclaré la SEC.

Bankman-Fried a présenté ses excuses aux clients et a reconnu les défaillances de la surveillance chez FTX, mais a déclaré qu’il ne pensait pas personnellement avoir de responsabilité pénale.

Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a fait un boom de la crypto-monnaie pour en faire l’un des plus grands échanges de jetons numériques au monde. Forbes a fixé sa valeur nette il y a un an à 26,5 milliards de dollars, et il est devenu un donateur important pour les campagnes politiques américaines, les médias et d’autres causes.

Un échange de crypto-monnaie est une plate-forme sur laquelle les investisseurs peuvent échanger des jetons numériques tels que Bitcoin.

Brad Simon, un avocat de la défense pénale à New York, a déclaré qu’il doutait que Bankman-Fried combatte l’extradition, compte tenu de ses entretiens sur l’affaire. Simon a dit qu’il pourrait être aux États-Unis dans quelques semaines.

Simon a également déclaré que les autorités américaines avaient probablement pris des mesures pour empêcher Bankman-Fried de témoigner au Congrès, ce qui pourrait être utilisé par ses avocats de la défense pour revendiquer certaines immunités et cela « jette souvent une clé à molette dans les poursuites ».

Les investisseurs en crypto ont perdu des milliards

FTX a déposé son bilan le 11 novembre, laissant environ un million de clients et d’autres investisseurs confrontés à des pertes de plusieurs milliards de dollars. L’effondrement s’est répercuté dans le monde de la crypto-monnaie et a fait chuter le Bitcoin et d’autres actifs numériques.

Un porte-parole de FTX Debtors a refusé de commenter.

Connu dans les milieux financiers par ses initiales, SBF, Bankman-Fried était une figure proéminente et non conventionnelle. Il arborait des cheveux sauvages, des t-shirts et des shorts lors d’apparitions en groupe avec des hommes d’État comme l’ancien président américain Bill Clinton et l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Bankman-Fried est devenu l’un des plus grands donateurs démocrates aux États-Unis, contribuant 5,2 millions de dollars à la campagne 2020 du président Joe Biden.

La police des Bahamas, où FTX était basé, a déclaré qu’il était arrêté lundi soir dans sa communauté fermée de luxe appelé l’Albany dans la capitale, Nassau. Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué lundi soir que l’arrestation était intervenue à la demande du gouvernement américain.

Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis. La police des Bahamas a déclaré qu’il avait été arrêté en raison de “diverses infractions financières contre les lois des États-Unis, qui sont également des infractions” aux Bahamas.

On ne savait pas immédiatement ce qui se passerait lors de l’audience ou si Bankman-Fried déciderait de lutter contre l’extradition, mettant potentiellement en place une bataille à enjeux élevés.

La crise de liquidité de FTX est survenue après que Bankman-Fried a secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds clients pour soutenir sa société de négoce propriétaire, Alameda Research, a rapporté Reuters. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients avaient disparu.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.

Contrairement à d’autres clients, Alameda a été autorisé à détenir un compte négatif sur la plate-forme de FTX, a déclaré la SEC. Bankman-Fried a ordonné l’écriture d’un code permettant cela, a déclaré l’agence.



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By pfvz8

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