Le ministère de la Justice a déclaré qu’Anatoly Legkodymov exploitait la bourse Bitzlato enregistrée à Hong Kong comme un refuge pour le blanchiment d’argent.

Les autorités américaines ont arrêté un ressortissant russe accusé de diriger une entreprise enregistrée à Hong Kong crypto-monnaie échange comme une tenue de blanchiment d’argent.

Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’Anatoly Legkodymov, 40 ans, un Russe vivant à Shenzhen, en Chine, devrait être traduit en justice mercredi pour son rôle dans la transmission d’un total de 700 millions de dollars de fonds illicites via le bureau de change virtuel Bitzlato, qui s’est présenté comme nécessitant une identification minimale de la part des utilisateurs.

L’arrestation a été menée en collaboration avec le Financial Crimes Enforcement Network du département américain du Trésor et les autorités étrangères, ont indiqué des responsables.

“Du jour au lendemain, le Département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l’étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d’argent basé en Chine qui alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité, et pour arrêter son fondateur, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov”, a déclaré la sous-procureure générale américaine Lisa. Monaco a déclaré aux journalistes à Washington, DC.

“Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain”, a ajouté Monaco.

L’arrestation intervient moins d’un mois après que le ministère de la Justice a annoncé l’extradition d’un autre leader de la crypto-monnaie, Sam Bankman Fried, l’ancien PDG de la société de crypto-monnaie en faillite FTX. Il séjournait aux Bahamas et fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

Le ministère américain de la Justice a salué l’arrestation de Legkodymov à Miami, en Floride, mardi soir, comme un “coup porté à l’écosystème de la cryptocriminalité”.

Les responsables ont déclaré que l’échange s’adressait à des “escrocs connus”, y compris des criminels à la recherche d’un refuge pour l’argent obtenu grâce au trafic de stupéfiants et à la vente d’informations financières volées.

Reportant de Washington, DC, Alan Fischer d’Al Jazeera a noté que les responsables du Trésor ont déclaré mercredi “qu’un grand nombre de personnes utilisant ce site sont des Russes et des criminels russes, et qu’ils ont blanchi de l’argent”.

« Cela suggère que les criminels russes ne pourraient pas faire des affaires si les autorités russes, le gouvernement russe, ne leur permettaient pas de le faire. Afin qu’ils [US officials] Je pense qu’une partie de l’argent qui passe par cet échange est également utilisée pour aider à financer la guerre de la Russie en Ukraine », a-t-il déclaré.

Interrogé lors de la conférence de presse pour savoir si Bizlato avait aidé la Russie à échapper aux sanctions liées à son invasion de l’ukrainele secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo a déclaré : « Ce que nous savons, c’est que la Russie a mis en place un écosystème permissif pour les cybercriminels.

Le plus grand partenaire de Bitzlato pour les transactions était Hydra, un marché en ligne anonyme sur le “darknet” qui a été fermé par les autorités américaines et allemandes l’année dernière.

Hydra a vendu des drogues illégales, des données de cartes de crédit volées, de la monnaie contrefaite et de faux documents d’identité, masquant l’identité des personnes impliquées à l’aide du cryptage.

Lors de sa fermeture en avril 2022, la place de marché d’Hydra comptait environ 17 millions de comptes clients et plus de 19 000 comptes fournisseurs, selon la police fédérale allemande.

Le soi-disant “darknet” comprend des sites Web qui ne sont accessibles qu’avec des logiciels ou des autorisations spécifiques, garantissant l’anonymat des utilisateurs.

Les procureurs ont déclaré que Bitzlato avait traité pour 4,58 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis le 3 mai 2018, bien que toutes les transactions n’aient pas impliqué des activités criminelles.

Legkodymov est accusé de “diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence”. Il encourt une peine maximale de cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

By pfvz8

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